●董事會之組成及職責

依「公司章程」規定,本公司設置董事五至九人組織董事會,任期三年,連選得連任。本公司董事會置董事長一人,由董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。董事會之職權包括但不限於:造具營業計劃書、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、編定重要章則及公司組織規程、委任及解任本公司之經理人、分支機構之設置及裁撤、編定預算及決算,及其他依「公司法」或股東會決議賦與之職權。本公司於109年05月27日股東常會選任第六屆董事(七名董事,含三名獨立董事),任期為109年05月27日至112年05月26日。

-108.02.26 至 109.12.08 董事會重要決議事項


-董事主要學經歷


-董事會成員多元化情形

●董事會績效評估情形

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,本公司於108年8月12日董事會通過制訂「董事會績效評估辦法」,訂定每年執行一次董事會、董事會成員、功能性委員會之績效評估。 本公司民國109年12月發放自評問卷並於109年1月完成自評;評估方式為董事會內部自評及董事成員自評。評估範圍期間、內容及結果如下說明:

董事會成員、薪酬委員會及審計委員會均能認知職責、熟悉公司運作及環境,有效提升董事會整體決策品質,顯示本公司持續強化董事會運作績效良好,已提報110年2月26日董事會報告並將個別董事績效評估結果作為董事提名參考。

評估範圍

評估期間

評估內容

評估

結果

整體董事會

109/01/01

109/12/31

五大面向

1、 對公司營運之參與程度

2、 提升董事會決策品質

3、 董事會組成與結構

4、 董事之選任及持續進修

5、 內部控制

顯著超越標準

薪資報酬委員會

109/01/01

109/12/31

五大面向

1、 對公司營運之參與程度

2、 功能性委員會職責認知

3、 提升功能性委員會決策品質

4、 功能性委員會組成及成員選任

5、 內部控制

顯著超越標準

審計委員會

109/05/27

109/12/31

(109/05/27設置)

顯著超越標準

個別董事成員

109/05/27

109/12/31

(109/05/27董事改選)

六大面向

1、 公司目標與任務之掌握

2、 董事職責認知

3、 對公司營運之參與程度

4、 內部關係經營與溝通

5、 董事之專業及持續進修

6、 內部控制

顯著超越標準

註:評估結果成績可分為(1)平均總分達90分(含)以上者,為「顯著超越標準」; (2)平均總分達80分(含)以上,未滿90分者,為「超越標準」; (3)平均總分達70分(含)以上,未滿80分者,為「符合標準」;(4)平均總分未達70分者,為「仍待加強」四個等級。